МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Представитель латвийского банка Rietumu Banka заявил в арбитражном суде Москвы ходатайство о рассмотрении в закрытом режиме дела по иску Генеральной прокуратуры России, которая просит взыскать в доход государства владеющую недвижимостью в Московском регионе подконтрольную Rietumu Banka российскую компанию "КИ Инвест", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Юрист Rietumu Banka заявил, что в ходе рассмотрения дела банк "предполагает раскрыть информацию, которая носит контрсанкционный характер". По его словам, это еще один вид информации, которая теперь защищается в РФ, а банк намерен представить информацию о российских лицах, что может повлечь наложение на них санкций.
Представитель Генпрокуратуры возражал против перехода в закрытый режим. По его словам, в материалах дела нет информации о системообразующих или стратегических предприятиях. Суд отложил предварительное заседание на 19 ноября, так как о процессе не извещен Банк Латвии. Ходатайство о закрытии дела пока не рассмотрено.
Генпрокуратура РФ в иске требует признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и ООО "КИ Инвест", перечисление в рамках этого договора банку более 105 миллионов рублей, а также взыскать в пользу РФ 100% долей ООО "КИ Инвест" и эту сумму.
Как следует из искового заявления, Rietumu Banka через RB Investments контролирует "КИ Инвест", скрывая свою аффилированность с ним. "КИ Инвест" выступает номинальным владельцем недвижимости, фактически принадлежащей банку. Это земельные участки (площадью более 1,24 га), здания и помещения коммерческого назначения (площадью свыше 13,8 тысячи квадратных метров) в Москве и Подмосковье.
Как утверждает истец, банк организовал схему вывода за рубеж доходов от их аренды в обход российских антисанкционных мер. Для этого использовался кредитный договор от 2016 года, выплаты долга по которому продлены до 2030 года.
Как установили прокуроры, с 2022 по 2024 год ООО "КИ Инвест" вывело за границу более 806 тысяч евро и более 30 миллионов рублей, в сумме – свыше 105 миллионов рублей. А сумма задолженности на февраль 2025 года составляла около 21,5 миллиона евро, что позволяет Rietumu Banka продолжать вывод денежных средств за рубеж.
Как отмечается в иске, "единственным способом восстановления нарушенных прав государства… является изъятие… принадлежащих… Rietumu Banka через дочернюю фирму RB Investments… 100% долей в уставном капитале ООО "КИ Инвест", которое используется в качестве инструмента для нанесения ущерба национальным интересам".
Суд ранее принял обеспечительные меры, арестовав активы Rietumu Banka и его "дочек" в РФ.
