МОСКВА, 20 апреля — РИА Новости. Девелопер проекта по строительству океанариума на Поклонной горе в Москве ООО "Марин гарденс", признанный банкротом в октябре 2016 года, подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 633 миллиардов рублей с зарегистрированной на Кипре компании Facebook Trading Limited, следует из опубликованного в четверг определения суда.
Иск поступил в арбитраж 11 апреля. В нем компания "Марин Гарденс", которую ранее контролировал экс-владелец казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов, требует взыскать с ответчика, также связанного с Аблязовым, задолженность по договору займа от 24 июня 2008 года. Суд оставил иск без движения до 22 мая, так как истец не уплатил госпошлину и не подтвердил соблюдение претензионного порядка.
Арбитраж Москвы в октябре 2016 года признал "Марин Гарденс" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Ее долги на тот момент составляли около 8,2 миллиарда рублей. Почти вся эта задолженность была перед БТА Банком, выступившим наряду с налоговым органом инициатором банкротства.
Как следует из материалов арбитражных дел, договор займа с Facebook Trading Limited на сумму 99,4 миллиона долларов "Марин Гарденс" заключила 24 июня 2008 года, на следующий день после того, как получила более 99 миллионов долларов от своего учредителя Legendcatch Services Limited в качестве взноса в уставный капитал. Условия договора займа в материалах суда не сообщаются.
Как указал арбитраж Москвы в 2010 году, денежные средства в размере почти 100 миллионов долларов не предназначались для целей реального строительства океанариума, а проводились через счета "Марин Гарденс" с целью вывести их в офшорные компании, создав видимость целевого расходования на строительство (вклад в УК инвестора строительства океанариума) перед кредитором БТА Банком. В том же судебном акте говорится, что Facebook Trading принадлежит Аблязову.
Столичные власти в начале 2000-х годов передали "Марин Гарденс" 4 гектара под строительство океанариума в длительную аренду. Открытие океанариума, который называли крупнейшим в Восточной Европе, планировалось на 2009 год. Позже власти продлили инвестору сроки строительства до 31 декабря 2013 года "в связи с объективными финансовыми трудностями, возникшими у инвестора этого проекта из-за экономического кризиса". Однако проект так и не был реализован, степень готовности на данный момент – 16%. Вокруг недостроенного объекта идут многочисленные судебные тяжбы.
Суд в Алма-Ате в настоящее время расследует уголовное дело в отношении Аблязова и ряда бывших топ-менеджеров БТА Банка. Аблязов подозревается в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств банка и их легализации, незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. По данным Национального бюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов. Сам Аблязов скрывается за рубежом.
