Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Законопроект об уточнении порядка контроля сделок кредитными организациями внесен в ГД

Депутат внес в Госдуму законопроект об уточнении порядка ведения обязательного контроля сделок кредитными организациями, информация об этом содержится в электронной базе документов нижней палаты.

МОСКВА, 18 февраля - РИА Новости. Депутат внес в Госдуму законопроект об уточнении порядка ведения обязательного контроля сделок кредитными организациями, информация об этом содержится в электронной базе документов нижней палаты.

 

Законопроект, подготовленный первым зампредом комитета ГД по финансовому рынку Владиславом Резником, вносит изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

 

Законопроект уточняет обязанности кредитных организаций в отношении обязательного контроля сделок с недвижимым имуществом.

 

Документом устанавливается, что расчеты, осуществляемые кредитной организацией по сделке с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается сделка с недвижимым имуществом, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

 

Также законопроект уточняет определение "бенефициарный владелец", однозначно определив, что такой владелец может быть только у клиента - юридического лица.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
Юристы объяснили, кого будут штрафовать за остекление балконаВ Подмосковье почти не осталось домов в аренду на Новый годЮрист рассказала, что грозит за мешающие соседям звуки интимаЭксперт рассказал, как проверить справедливость своей квартплатыВ Москве за год сдадут рекордные 14 млн квадратных метров недвижимостиВсе отели Крыма к 1 января должны пройти классификациюМосжилинспекция за неделю рассмотрела более 300 нарушенийВ двух квартирах на севере Москвы выявили незаконную перепланировкуВ Кировской области чиновника ждет суд по делу о жилье для сиротМэр Владивостока уволил ответственного за организацию уборки снегаПоток трудовых мигрантов из стран ЕАЭС в Россию вырос втрое за 2021 годНа Урале открыт обновленный участок трассы Москва – Казань – ЕкатеринбургВ Москве начали строить академию фигурного катания "Ангелы Плющенко"Банкир спрогнозировал охлаждение спроса на ипотеку в РоссииВ Москве отремонтируют коллектор "Осенний"Реставраторы раскрыли секрет найденной на Сретенке игрушки XIX векаДом по программе реновации сдали в ЗюзинеВ КБР долги предприятий ЖКХ за электроэнергию превысили 2,8 млрд рублейВ Москве в 2021 году сдали рекордный объем жильяВ Москве отремонтируют дом писателей литобъединения "Кузница"