Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Руководителям "Социальной инициативы и компании" предъявили новые обвинения

Следователи предъявили новые обвинение руководителям коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" (КТ "СиК"), сообщил во вторник Следственный комитет РФ.

МОСКВА, 24 декабря - РИА Новости. Следователи предъявили новые обвинение руководителям коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" (КТ "СиК"), сообщил во вторник Следственный комитет РФ.

 

КТ "СиК" было создано в Москве в 2000 году, президентом компании стал Николай Карасев. По данным следствия, он вместе с подельниками, родственниками и несколькими подчиненными, заключал договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения денег обязательства по договорам не выполнялись. В мае 2009 года Карасев получил 10 лет колонии за мошенничество и отмывание денег. Еще трое сотрудников КТ "СиК" были осуждены на сроки от 7 до 8 лет.

 

В понедельник МВД РФ сообщило, что полиция раскрыла новые эпизоды мошенничества со средствами дольщиков, в котором подозревается руководство коммандитного товарищества. По данным ведомства, установлены 11 новых эпизодов мошенничества. Потерпевшими признано 544 физических и юридических лиц, ущерб составил порядка 600 миллионов рублей.

 

Как сообщает СК, следователи возбудили 13 новых уголовных дел - о мошенничестве и легализации похищенных денежных средств. Николаю Карасеву, Наталье Карасевой, Ларисе Мошкиной, Сергею Литовченко и Алексею Быковскому предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. "Уголовное преследование в отношении Карасевой, Мошкиной и Быковского прекращено за истечением сроков давности", - отмечается в пресс-релизе.

 

Кроме того, Карасев, Мошкина и Литовченко обвиняются по статье "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". "В отношении Карасевой, Мошкиной и Литовченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении Карасева мера пресечения не избиралась, поскольку он отбывает наказание в виде лишения свободы", - добавил СК.

Оценить 0
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала