МАХАЧКАЛА, 21 ноября - РИА Новости. Руководитель фирмы в Дагестане обвиняется в мошенничестве с использованием материнского каптала на сумму свыше 12 миллионов рублей, сообщил в среду РИА Новости старший помощник руководителя СУСКР по Дагестану по взаимодействию со СМИ Расул Темирбеков.
"По версии следствия, в период с 1 ноября 2011 года по 31 декабря 2011 года генеральный директор ООО "Форель" заключил с 99 владельцами сертификатов материнского семейного капитала договоры целевого займа, согласно которым "займодавец", в лице генерального директора, передавал в собственность владельцам сертификатов ("заемщики") денежные средства в размере 370 тысяч рублей, а "заемщик" в свою очередь обязался вернуть указанную сумму. В соответствии с заключенными договорами "заемщик" должен был использовать заемные денежные средства для строительства жилья", - сказал собеседник агентства.
По его словам, владельцам сертификатов в качестве оплаты выдавались денежные средства в сумме 230 тысяч рублей, при этом в расходно-кассовых ордерах указывалась сумма номинального размера сертификата материнского капитала, составлявшая в 2011 году 351,088 тысячи рублей.
"Руководитель фирмы представлял в территориальные органы Пенсионного фонда РФ необходимый пакет документов, полученный от владельцев маткапитала, в том числе заявление о распоряжении средствами маткапитала. А с целью придания правомерного вида своим действиям, обвиняемый подделывал разрешение на строительство, подписи глав муниципальных образований и печати соответствующих муниципальных образований", - отметил собеседник агентства.
Обвиняемый разницу от номинального размера сертификата и фактически переданной владельцам сертификатов суммы денежных средств в размере 123,338 тысячи рублей присваивал и распоряжался этими деньгами по собственному усмотрению, добавил представитель СУ СКР по Дагестану.
"За указанный период обвиняемый совершил хищение средств федерального бюджета в размере 12,338 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Руководителю фирмы предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов с целью облегчить совершение преступления и легализации денежных средств. Дело направлено в суд", - заключил собеседник агентства.