МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием признать незаконной передачу британской инвесткомпанией Raven Property Group, которая владела складской недвижимостью в России, своих российских активов местному менеджменту во главе с Игорем Богородовым, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 19 августа, к рассмотрению он пока не принят. Ответчиками в иске указаны британская Raven Property Group Limited, зарегистрированные в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited, а также Богородов и Ярослав Шувалов. Третьими лицами истец просит привлечь Федеральную антимонопольную службу РФ, Росимущество, 13 российских компаний – владельцев крупных складских комплексов в разных регионах России и ряд других лиц.
Аналогичное исковое заявление арбитражный суд Москвы 16 августа вернул Генпрокуратуре, посчитав, что компетентным судом для рассмотрения спора является арбитражный суд Московской области. Новый иск распределен другому судье.
Как указывает истец, бенефициары Raven Property "решили монополизировать деятельность по оказанию услуг в транспортных терминалах", для чего до 2020 года "скупали российские предприятия, владеющие соответствующими ресурсами". Так Raven Property "незаконно стала обладателем крупнейшей в стране сети транспортных терминалов", говорится в иске. При этом предприятия оформлялись на офшорные структуры, в том числе на Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd (ранее – Prestino Investments Ltd) и на Phoenix Property Group Ltd (ранее – Raven Russia Holdings Cyprus Ltd).
В иске отмечается, что в 2022 году Raven Property Group Limited присоединилась к антироссийским санкциям, отказалась от бизнеса в России и в обход антисанкционных указов президента вывела за рубеж более 3 миллиардов рублей дохода от стратегических предприятий. В марте 2022 года компания формально изменила структуру владения своим российским подразделением, объединяющим 18 компаний, создав видимость перевода организации в дружественную для России юрисдикцию ОАЭ.
Для этого 17 марта 2022 года была заключена, по мнению прокуратуры, притворная сделка – опционное соглашение между Raven Property, Богородовым и Шуваловым, – в результате которой последние получили 92% и 8% соответственно акций Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы. В нарушение действующего законодательства, ФАС и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись, уточняет истец.
Генпрокуратура требует признать сделку недействительной как заведомо противную основам правопорядка или нравственности, а также "применить последствие недействительности (ничтожности) прикрываемой сделки – взыскать в доход Российской Федерации" акции и доли компаний, которыми владеют ответчики после заключения данной сделки.