МОСКВА, 13 ноя — РИА Недвижимость. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства компании-оператора одного из проектов подготовки к ЧМ-2018 — строительства Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, сообщила в понедельник газета "Коммерсант".
"По версии следствия, бизнесмены переводили бюджетные средства в аффилированные с ними фирмы, вместо того, чтобы вкладывать их в строительство. Пока в деле один эпизод, ущерб по которому оценивается следствием в 5,6 миллиона рублей, однако прокуратура проводит проверку по поводу возможного вывода в общей сложности более 110 миллионов рублей. Тем временем областные власти намерены ходатайствовать об исключении отеля из списка инфраструктурных объектов чемпионата мира по футболу", — написано в статье.
Как уточняет издание, следственное управление УВД по Кировскому району Ростова-на-Дону возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства ООО "МКЦ-Росевродевелопмент" — оператора проекта по строительству международного конгресс-центра Hyatt Regency Rostov Don-Plaza. В постановлении полицейского следствия говорится, что поводом для возбуждения уголовного дела явились результаты проверки хозяйственной деятельности застройщика. В документе указывается, что в сентябре 2013 года между ООО "МКЦ-Росевродевелопмент" и ГК "Внешэкономбанк" были заключены соглашения о предоставлении заемщику 3,1 миллиарда рублей на строительство Hyatt Regency Rostov Don-Plaza, из них оператор строительства израсходовал 2,6 миллиарда. По условиям кредитного соглашения заемщик должен был ежеквартально предоставлять в налоговую инспекцию и ВЭБ сведения для возврата НДС, чтобы затем эти средства направлять на строительство отеля или на возврат долга и процентов Внешэкономбанку.
Однако, по данным полицейского следствия, "неустановленные лица из числа руководства из корыстных побуждений в период с мая 2015 года по февраль 2016 года обманом, прикрываясь хозяйственной деятельностью ООО "МКЦ-Росевродевелопмент", перечисляли средства, полученные из госбюджета, на счета ОАО "Интурист", ООО "Виктория-2000", ООО "Бон-аппетит". Полицейские считают, что таким образом через аффилированные с руководством компании фирмы (они, кстати, также зарегистрированы в доме 115 на Большой Садовой) было прокручено около 100 миллионов рублей, которые затем почти в полном объеме были возвращены на счета компании. Ущерб, как подсчитали следователи, составил 5,6 миллиона рублей, пишет газета.
По информации газеты, прокуратура Ростовской области в настоящее время проверяет сведения о возможном выводе из сумм возмещенного НДС на счета аффилированных с руководством ООО "МКЦ-Росевродевелопмент" структур свыше 110 миллионов рублей. Кроме того, компания имеет 3,1 миллиона рублей задолженности по заработной плате сотрудникам и почти 3 миллиона рублей долгов по уплате НДФЛ и столько же по страховым взносам.
По даным издания, 38,2% ООО "МКЦ-Росевродевелопмент" принадлежит "Бекаерт лимитед" (Виргинские острова), 17,3% — "Малбакинвестментслимитед" (Кипр) и 44,5% — ООО "Феретти". До мая 2017 года последняя компания принадлежала ростовским предпринимателям Игорю Горину и Андрею Демишину. Сейчас ее основным владельцем является Анна Агрест, дочь известного бизнесмена Вадима Варшавского.
Как добавляется в статье, 10 ноября по поручению заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко прошло совещание руководства области с инвесторами и участниками проекта строительства Hyatt Regency Rostov Don-Plaza. На совещании было принято решение ходатайствовать перед правительством об исключении проекта из списка инфраструктурных объектов ФИФА. На данный момент строительство ведет группа компаний "Дон-Плаза". Изначально сдача объекта планировалась на 2009 год, позже срок был перенесен на 2014 год, затем — на 2015-й и, наконец,- на 2017 год. Стоимость проекта за время реализации возросла с 4,4 миллиарда рублей до 6,5 миллиарда рублей.
