Инвестор "Азов-Сити" заявляет о снижении штрафа Росфинмониторинга на треть

Инвестор южной игорной зоны "Азов-Сити" - компания ООО "Роял Тайм", которой принадлежит первое работающее казино зоны "Оракул", заявил о снижении на треть, до 110 тысяч рублей, штрафа от Росфинмониторинга за выявленные в ходе плановой проверки нарушения. Соответствующее сообщение распространила в четверг пресс-служба компании.

КРАСНОДАР, 22 июля - РИА Новости, Татьяна Кузнецова. Инвестор южной игорной зоны "Азов-Сити" - компания ООО "Роял Тайм", которой принадлежит первое работающее казино зоны "Оракул", заявил о снижении на треть, до 110 тысяч рублей, штрафа от Росфинмониторинга за выявленные в ходе плановой проверки нарушения. Соответствующее сообщение распространила в четверг пресс-служба компании.

В отношении "Роял Тайм", которая построила пока единственное российское легальное казино "Оракул" в "Азов-Сити", было возбуждено административное дело по статье 15.27 (нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). По этой статье должностным лицам грозит штраф в размере 10-20 тысяч рублей, а компании - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности сроком до трех месяцев.

Пресс-служба компании уточнила, что была оштрафована в общей сложности на 165 тысяч рублей (юрлицо - на 150 тысяч рублей и должностное лицо - на 15 тысяч рублей).

"В процессе рассмотрения административного дела (...) принято решение об уменьшении объема наложенных штрафов до 100 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на юридическое и должностное лицо соответственно", - говорится в сообщении компании.

Ранее ООО заявляло об устранении выявленных Росфинмониторингом нарушений.
Компания считает вынесенное решение удовлетворительным и не намерена его обжаловать, то есть в ближайшее время выплатит штраф, добавила пресс-служба.

Росфинмониторинг пока официально не подтвердил информацию о снижении штрафа.

Состав нарушений

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили, как сообщала ООО, "нарушения, касающиеся идентификации клиентов", а также "нарушения, связанные с непредставлением финансово-хозяйственных документов о совершенных сделках с недвижимым имуществом".

Представитель пресс-службы некоммерческой организации "Ассоциация развития игорной зоны "Азов-Сити", созданной по инициативе "Роял Тайм", уточнял, что недовольство Росфинмониторинга вызвало то, что "при регистрации их как клиентов названые фамилия, имя, отчество не были сверены с паспортными данными". Кроме того, по данным некоммерческой ассоциации, "ведомство не устроило то, что персонал "Оракула" "не прошел специальный обучающий курс самого Росфинмониторинга".

Пресс-служба инвестора игорной зоны заявила, что на момент рассмотрения материалов дела "Роял Тайм" "предоставила все материалы, подтверждающие принятие мер в части организации внутреннего контроля, а также фиксирования, хранения и предоставления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю".

В России 1 июля 2009 года вступил в силу федеральный закон о запрете игорного бизнеса на всей территории страны, кроме четырех специально отведенных зон - в Приморье, Алтайском крае, Калининградской области, а также на границе Краснодарского края и Ростовской области.

Новости партнеров
Интерактив
  • Тепло, топят нормально

    60.8%

  • Батареи едва теплые, но терпимо

    16.0%

  • Батареи холодные. Ходим в шубейках, как эскимосы

    6.4%

  • Спасают электрические радиаторы и/или пушистый кот

    4.2%

  • А у меня печь – топлю, когда хочу

    12.6%

Проголосовали: 3483
Новости партнеров
Новости партнеров
Наверх
Авторизация
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
Регистрация
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена